النزاهة: القبض على متهمين اختلسوا مليار دينار بكربلاء

اعلنت  هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن القبض على  5 متهمين بقضايا فساد اختلسوا أكثر من مليار دينار من أحد فروع مصرف حكومي في محافظة كربلاء.
بيان للنزاهة ذكرأنه تمَّ إلقاء القبض على مدير المصرف السابق وأربعة موظفين آخرين؛ لتورطهم في عملية الاختلاس.

وبحسب بيان للهيئة، تلقته "النهرين" فقد ورودت معلومات حول قيام مصرف الرافدين - فرع الحسينية بمنح قروض سيّارات دون إبرام عقود بين المصرف والمقترضين، فضلا عن وجود حالات اختلاس لمبالغ الأقساط المسددة، لافتاً إلى تأليف فريق في مكتب تحقيق كربلاء قام بالانتقال إلى المصرف المذكور؛ لتدقيق أضابير المُقترضين واستمارات الكفيل وعقود الاقتراض ووصولات القبض، بالاضافة الى كشوفات المطابقة اليومية وجداول الحاسبة والبرنامج الإلكتروني الخاص بذلك.

وأوضح مكتب الإعلام إن عملية التدقيق استمرت لمدة (٢١) يوماً تم خلالها تدقيق (٢٤١٣) إضبارة، إذ تم التوصل إلى قيام خمسة موظفين، من بينهم مدير المصرف السابق، باختلاس مبلغ (١,٠٣٤,٦٨٢,٦٢٥) مليار دينار، عبر تنظيم معاملات قروض وهميّة لشراء السيارات،
وتابع أن المبالغ المسددة من المقترضين ظهرت في جداول الحاسبة فقط، ولا يوجد أي أثر لها في قيود اليوميـة، ولم يتم العثور على وصولات القبض وكشوفات المُطابقة اليومية؛ مما يعني أن عملية التسديد كانت وهميـة.

واوضح المكتب إنَّ عمليَّة التدقيق أظهرت تسجيل تواريخ التسديد الوهمية في تواريخ تصادف عطلاً رسمية، مُنوّهاً بأن أعمال التدقيق بموضوع الاختلاسات في المصرف تتعلق بقضية واحدةٍ فقط من أصل (9) قضايا تخص المصرف نفسه يتمّ التدقيق والمراجعة فيها تمهيداً لاستكمالها وعرضها على القضاء، لافتا إن شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق كربلاء أشرت بتقريرٍ لها مخالفات وحالات اختلاس، تم عرضها على القاضي المختص الذي أصدر قراره بالقبض على المتهمين وفق أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات، موضحاً أنه تم تنفيذ أمر القبض بحق (٤) مُتهمين، في حين إنَّ المتـهم الخامس (مدير المصرف) تم ضبطه في محل سكنه في محافظة بابل، بعد التواصل والتنسيق مع قاضي محكمة تحقيق النزاهة ومكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، بعد نقله في وقتٍ سابقٍ لمصرف الرافدين - الإسكندريَّة، وتمَّ خلال العمليَّـة ضبط الأضابير البالغ عددها (٢٤١٣) إضبارة.