اعلنت هيئة النزاهة عن اعادة أكثر من مليار وربع المليار دينار من أحد المُتّهمين إلى خزينة الدولة.
بيان للنزاهة تلقته "النهرين"، ذكر " بالتعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسيل الاموال، كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّنها من إعادة من مليار وربع المليار دينار من أحد المُتّهمين إلى خزينة الدولة ، وذلك جرَّاء المُخالفات والضرر الذي تسبَّب به لدى اشتراكه بمزاد العملة.
واضاف البيان، "القضية حقَّقت فيها بالتعاون والتنسيق وإشراف مباشر من قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أفادت بأنَّ إجراءات التقصّي والتحرّي والتحقيق التي قامت بها ملاكاتها في قضيَّة الضرر والمُخالفات التي اقترفها أحد المُتَّهمين المُشتركين في نافذة بيع العملة الأجنبيَّة عبر المصرف الأهليّ العراقيّ، تمخَّضت عن تمكُّنها من إعادة (١,٣١٥,٠٠٠,٠٠٠) مليارٍ وثلاثمائة وخمسة عشر مليون دينار الى خزينة الدولة".
وتابع البيان، ان "القضية تمت بالتعاون والتنسيق
الكبيرين مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أفضى إلى تحديد مبلغ
الضرر؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٦) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥".