بغداد - النهرين
نفذت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عمليات نوعية في محافظات البصرة وديالى والديوانية، أسفرت عن ضبط مكتب حوالات مالية غير مجاز، ومخزن يحوي بضائع غير خاضعة للتحاسب الضريبي، بالإضافة إلى إلقاء القبض على متهم بتجارة الأسلحة.
وذكرت الوكالة في بيان تلقته "النهرين"، أن "مفارزها المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة البصرة تمكنت من ضبط مكتب حوالات مالية غير قانوني يقوم بعمليات تحويل داخلي وخارجي خارج الأطر الرسمية".
وأضاف البيان أنه "تم تشكيل فريق عمل مختص والتأكد من صحة المعلومات، حيث تم ضبط المكتب بالجرم المشهود وإلقاء القبض على صاحبه، بالإضافة إلى مصادرة مبلغ كبير من العملة الأجنبية (الدولار) ومبالغ محلية يتم تداولها بصورة غير قانونية”. كما ضبطت المفارز داخل المكتب أكثر من 190 بطاقة ماستر كارد تُستخدم بطرق غير مشروعة".
وفي عملية منفصلة، نفذت مفارز الوكالة في محافظة الديوانية عملية مداهمة أسفرت عن ضبط مخزن يحتوي على مواد مختلفة تم إدخالها إلى البلاد دون المرور بإجراءات التحاسب الضريبي. وأكدت الوكالة أنه “تم ضبط كافة المواد المخزنة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق القوانين النافذة”.
وفي محافظة ديالى، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز الوكالة من إلقاء القبض على متهم بالمتاجرة بالأسلحة.
وأوضح البيان أن "المتهم تم ضبطه بالجرم المشهود وبحوزته أسلحة متنوعة"، مؤكداً أن "المفارز المختصة قامت بتوثيق أقواله وإحالته إلى الجهات التحقيقية المختصة".
وأكدت الوكالة أن "جميع العمليات نُفذت بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية"، مشددة على "استمرار جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها".